警银协作显神威，共筑反诈“防火墙”——兴业银行龙岩新罗支行成功协助警方抓捕犯罪嫌疑人

东南网龙岩3月31日讯 近日，兴业银行龙岩新罗支行工作人员与公安民警紧密配合，成功协助当地公安局抓捕一名电信诈骗嫌疑犯。

3月27日中午，一青年男子杨某到兴业银行龙岩新罗支行申请调整账户交易限额，柜台人员在按照相关流程对客户进行身份证联网核查、人脸识别、手机实名等查询时，发现该客户的账户存在异常风险提示。故该柜员未立即为其办理，而是告知杨某需待尽职调查后为其调整限额，随后客户离开网点。

当日下午，公安办案民警到柜询问杨某是否到网点办理过业务并告知银行人员其为犯罪嫌疑人。随后支行工作人员立即以个人信息需要更新才能调整账户限额为由，主动联系杨某重回网点办理业务。在紧张的等待中，杨某终于再次来到网点，一进入营业厅，银行大堂人员立即向潜伏的公安民警打暗号，民警迅速将嫌疑人杨某控制并带走。据向公安了解，杨某涉嫌电信诈骗，案件正在进一步侦办中。

据兴业银行龙岩分行相关负责人介绍，近年来该行始终坚持贯彻落实监管机构“两个不减、两个加强”的账户管理要求，将打击治理电信网络诈骗作为分行“我为群众办实事”的重点活动之一。今年3月份以来，该行进一步加大对账户的涉案风险排查力度，采取交易限额管理、账户回访等措施加强账户管控，截至目前已拒绝260多户异常账户的调额申请，并成功劝阻3名客户向诈骗分子转账，为客户挽回损失10多万元。下阶段，该行将开展丰富多样的宣传活动，进一步加强网点反电诈的宣传教育，不断提升员工识别、防范、阻止电信网络诈骗的能力，提高公众的反诈意识和风险识别防范能力，充分运用技防手段堵截涉赌涉诈交易等犯罪活动，积极践行社会责任，用心守好百姓“钱袋子”。