今年来破获电信网络诈骗案件744起 泉州警方发布典型案例

警方查获一大批作案工具。东南网记者 潘贤利 摄

典型案例

案例一

打掉“4·1”非法买卖对公账户和个人银行账户犯罪团伙

今年以来，泉州市公安机关按照公安部工作部署，认真组织开展涉及电信网络诈骗犯罪“黑灰产业”专项整治，严厉打击此类违法犯罪行为。

3月下旬，市公安局工作专班获悉一个非法买卖对公账户和个人银行账户犯罪团伙的信息，立即成立专案组开展侦控。专案组通过制定周密方案、精心研判分析、深入调查核查，逐渐掌握一个以李某宗为首的犯罪团伙的基本情况。4月6日晚上，专案指挥部组织在惠安、晋江、石狮等地开展收网抓捕行动，陆续抓获李某宗、张某红、张某宝、施某源、蔡某力、陈某谋、吴某镭等17名犯罪嫌疑人，并查获大量成套银行卡、U盾、手机卡、工商营业执照、公司公章等物品，摧毁了一个非法贩卖对公账户和个人银行账户犯罪团伙。

经审理查明：犯罪嫌疑人李某宗、张某红、张某宝、施某源、蔡某力、陈某谋、吴某镭等人受他人指使，通过网络、快递、当面送达等方式大肆收购对公账户和个人银行卡，后由李某宗、张某宝等人负责贩卖。经梳理，专案查扣的两千余个对公银行账户和个人银行账户中，除了21个系在福建省内开户以外，其他账户的开户地均在省外，涉及河北、山东、陕西、浙江、河南、广东、江苏等10多个省市。目前，全案正在进一步扩线深挖之中。