几个电话如何骗走800多万元——福建一起特大跨境电信诈骗案追踪

电信诈骗“黑金”利益链

2013年8月至2014年初，公安机关先后在厦门、漳州、海南等地抓获吴金龙等17名犯罪嫌疑人；今年年初，泉州市中级法院对这起案件作出终审判决，以诈骗罪判处吴金龙等人13年6个月至2年不等有期徒刑。

记者采访了解到，诈骗团伙所得的赃款绝大多数被上线管理人员和幕后老板拿走，这些人没有落网，大多数赃款仍然无法追回。

警方介绍，跨境电信诈骗后台老板、团伙骨干等处于犯罪利益链顶端的人员查处难是打击该类犯罪面临的主要难题。

破获的案件中，抓获的多是诈骗窝点的一线人员或负责给犯罪团伙取款的下游人员，即使摧毁了诈骗团伙的窝点，但上线人员继续招兵买马，仍然会卷土重来。

公安办案人员告诉记者，电信诈骗团伙用以诈骗、转账需要大量非实名制的手机卡、银行卡。以吴金龙诈骗案为例，诈骗分子诈骗许女士830万元以后，在两个小时内将账户资金拆分到下级800多个银行账户，并在台湾地区ATM机上取现。

据办案人员介绍，贩卖非实名银行卡、手机卡的犯罪团伙，利用他人遗失的身份证，甚至出钱聘用他人开卡，再出售牟利，一张银行卡200元至300元不等，一套开设网银、有U盾、绑定手机银行的银行卡、手机卡，卖到800元至1000元。

可以模拟任意号码的网络电话、伪基站是诈骗团伙实施诈骗的重要工具。据多名犯罪嫌疑人交代，有专门给诈骗团伙租赁、维持网络电话线路、外包伪基站发送诈骗短信的犯罪团伙，可以肆意模拟公检法机关办公电话，各商业银行、通信运营商、各大保险公司等客服号码，极大增强了诈骗的迷惑性。

多地公安机关负责人表示，铲除电信诈骗黑金产业要标本兼治，严惩诈骗人员的同时，堵塞银行、通信等安全漏洞，严厉打击贩卖银行卡、贩卖手机卡、违法出租网络电话通讯线路、设立伪基站等上下游犯罪利益链。（完）