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福州:以"购车退税"为诱饵 打2万多次电话骗13万余元

2014-04-05 07:37  刘清华黄妍 来源:东南快报  责任编辑:张海燕   我来说两句
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本报讯(记者刘清华黄妍通讯员王光忠陈俊云甘圆方)一线成员每天打100个电话,诈骗得手后立即销掉电话卡。许某洪等12人冒充国家机关工作人员,以“购车退税”为名实施诈骗,10多天诈骗13.6万余元。去年3月,福州仓山警方捣毁了这个诈骗团伙,其组织严密,分工协作,反侦查手段强,令人惊叹。

每天打100通诈骗电话 得手后便销毁电话卡

2012年8月初,安溪男子许某洪(化名)在仓山区鑫苑小区和江南水都各租了一套房,纠集许某飞(化名)等人实施诈骗活动。

该团伙规定,由许某飞等4人担任“一线”,冒充车管所工作人员打电话给车主,以购车退税为名诱导车主拨打“国税局工作人员”电话;许某洪担任“二线”,冒充国税局工作人员诱骗车主在ATM机上转账,骗取财物。

2012年12月起,为扩大诈骗活动规模,许某洪与情人廖某英经预谋,招揽许某飞、王某玮等10人,形成稳定12人诈骗团伙,这些人大部分是安溪人,或者是其朋友。

该团伙分工明确,奖罚有度。许某洪规定,一线人员每天需拨打诈骗电话100个,诈骗得手后要立即销掉电话卡,每过一段时间更换手机,每天用过的客户资料必须销毁。

每天,许某洪给一线员工发放载有车主信息的纸张,一页25个车主的信息,正反面共50个。“我们一天大约打2张纸,100通电话,一周有打五天,20天我大约打了2000通电话。”一位员工说,他们每天8点半开始打电话,中午12点多休息吃午饭,饭后继续打电话,下午17时结束。

“每天只要打打电话,待遇也还不错,来钱快。”一位成员说,一线员工每个月3000元,二线员工5000元。此外,诈骗成功还有10%的提成。

自称车管所工作人员 以“购车退税”为诱饵

许某洪等人是如何实施“购车退税”诈骗的呢?

一线人员给车主打电话,他们自称是车管所工作人员,说出车主的姓名、车牌号、地址等,假装与车主核实身份。取得信任后,他们说国家有“购车退税”优惠政策,之前缴纳的百分之十的车辆购置税可以退百分之五,具体退款事宜可以与国税局联系,并提供国税局的电话号码和一个认证码。车主如果信了,就会打国税局的电话。

这时,二线工作人员出场了。二线人员先确认对方的认证码,接着叫车主持卡至ATM机上退税,先让车主输入国库的序列号,实际这是转账账号。期间,二线人员通过套出车主卡里钱的数额,来确定输入转账的金额。不过,二线人员会告诉对方这是输入验证码,并在数字前特意加一两个“0”,以打消车主顾虑。

同时,二线人员会催促对方尽快办理,让对方没有时间考虑。车主操作完成时,钱已汇到指定账户了。

共打2万多次诈骗电话 诈骗金额13万余元

为防止被公安机关打击,许某洪等人可谓做足了功课。首先,许某洪购买的车主信息,均在新疆、四川、湖北等距福建比较远的地方,就算车主发现了,公安机关要介入也没那么快。

许某洪对每位成员说,每诈骗成功一次就换掉手机卡,每过一段时间更换一部手机,每天用过的客户资料必须销毁。此外,许某洪警惕性非常高。2012年9月,他听说另一伙实施诈骗的人员在福州被抓了,立即将成员解散,回到老家躲了两个月。

2013年3月14日,该诈骗团伙成员均被公安机关抓获,目前进入公诉阶段。经查实,从2013年2月27日到3月14日,该团伙共计拨打约2万多次诈骗电话,诈骗总金额达13.6万余元。仓山检察院认为,许某洪、许某飞等人冒充国家机关工作人员实施电信诈骗,数额巨大,其行为均已触犯《刑法》,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

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