邮储连城支行堵截一起融资诈骗事件

2015年11月28日14：27，客户李某携带身份证到邮储银行连城县支行营业网点3号台办理现金到账户汇款业务，柜员见其汇往外地账户便询问其是什么款项，客户满脸喜悦地回答：“龙岩丹海公司要上市，好不容易要到2万元的股份呢。”柜员听后心生疑问，没听说龙岩有公司要上市，为何要将入股资金汇入个人账户而且是个人外地账户呢。

为了不影响对外营业，其立即让营业主管前来劝说。通过了解，原来客户李大姐接到一个邀请电话，声称是“龙岩丹海床垫公司”的工作人员，因公司于12月5日在闽西宾馆召开回馈老客户的答谢会并募集上市资金，李大姐听其能说出自己的名字、住所等相关情况，便信以为真，立即询问可以投入多少股份，对方说像李大姐这样客户只能购买2万元，多了没有。李姐一听上市后可能资金翻番，还询问其是否可以多追加，对方很认真地说没办法，如果需要的话，如其能马上汇款再请示领导，故出现了李大姐汇款的一幕。

营业主管听后，意识到李大姐应该是遇到了诈骗，便耐心地向其解释。但李大姐非但不听还称不要耽误其汇款与赚钱了。营业主管见其不理会，让李大姐拨打对方电话并现场核实，其仍不同意。营业主管只好让网点负责人前来解释，并与“龙岩丹海床垫公司”电话核实，经过近半小时的劝解后，李大姐方才恍然大悟，为其行为自责不已。

据该支行行工作人员介绍，此次成功拦截利用公司上市融资诈骗事件，得益于连城县支行员工的高度职业敏感度及安全意识、服务意识，该支行平时注重预案演练和学习培训，不断提升员工防范意识，有力保障客户资金安全。