中国经济网北京4月30日讯 南威软件(603636.SH)昨日晚间披露关于控股股东、实际控制人终止协议转让股份暨终止非公开发行A股股票事项的公告。 南威软件接到公司控股股东、实际控制人吴志雄通知,终止与华润数科控股有限公司(以下简称“华润数科”)签订的《股份转让协议》和《表决权放弃协议》。公司于2024年4月29日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十八次会议,审议并通过了《关于公司终止非公开发行A股股票事项的议案》。 2022年8月2日,吴志雄与华润数科签署了《股份转让协议》《表决权放弃协议》;2022年8月2日,公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案;同日,公司与华润数科签署了《股份认购协议》。 根据上述协议,公司控股股东、实际控制人吴志雄拟以协议转让方式向华润数科转让其持有的50,573,000股股份,占公司当前总股本的8.56%;公司将向华润数科非公开发行176,450,000股股份(占非公开发行前总股本的29.87%);发行完成及转让股份过户完成后,华润数科将持有公司227,023,000股股份,持股比例为29.59%。为进一步巩固华润数科的控制权,吴志雄将在非公开发行完成后放弃其持有的37,276,880股股份(占本次发行后上市公司股份总数的4.86%)对应的表决权。如上述协议所述事项顺利完成,公司的控股股东将变更为华润数科,公司的实际控制人将发生变更。 根据南威软件2022年8月2日发布的2022年度非公开发行A股股票预案显示,南威软件拟向华润数科非公开发行股票176,450,000股,本次非公开发行股票的发行价格为10.30元/股,拟募集资金总额为181,743.50万元,扣除发行费用后将全部用于补充营运资金。华润数科拟以现金方式认购公司本次非公开发行的全部股份,所认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。 南威软件在最新公告中称,由于本次协议转让与公司非公开发行A股股票事项长期未能实施完成,影响公司战略转型,影响公司通过上市公司平台投资并购及再融资,吴志雄决定并已通知华润数科终止双方签订的《股份转让协议》和《表决权放弃协议》。根据上述情况,公司也相应终止非公开发行A股股票事项,这将有利于公司继续引入战略投资方完成战略转型,有利于公司利用资本工具进行再融资,有利于公司推进投资与并购重组工作,提高上市公司资产质量。协议终止后,公司将与华润数科继续在业务层面以及更多领域深入开展合作,实现双方合作共赢。 终止本次协议转让与公司非公开发行A股股票事项后,南威软件的控制权将不会发生变更,公司的控股股东、实际控制人仍为吴志雄。 南威软件同时披露了2023年年度报告和2024年第一季度报告。公司2023年实现营业收入16.77亿元,同比下降3.58%;归属于上市公司股东的净利润5628.68万元,同比下降59.18%;归属于上市公司股东的扣非净利润3890.60万元,同比下降60.31%;经营活动产生的现金流量净额-1.71亿元,上年同期为4861.59万元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.49元(含税),不送红股,也不进行转增股本。 今年第一季度,南威软件实现营业收入1.08亿元,同比下降26.97%;归属于上市公司股东的净利润-6748.33万元,同比下降209.87%;归属于上市公司股东的扣非净利润-6934.61万元,同比下降176.60%;经营活动产生的现金流量净额-1.95亿元。 |