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外媒:国际企业遭“画皮诈骗” 钱款多转账到中国

2016-02-20 08:05:16  来源:参考消息网  责任编辑:陈玮 李艳  
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参考消息网2月20日报道外媒称,来自中国的骗子用虚假邮件和极其简单的手法从国际企业诈骗巨款。容易轻信的员工也让他们轻易得手。

德国《世界报》网站2月18日发表题为《中国人用这样的花招获取百万》的文章称,2015年圣诞夜,上海律师赖纳·布卡特的手机响了。电话来自奥地利,但却不是节日的祝福。一家中小企业的财务负责人说:网络骗子昨天卑劣地愚弄了他的公司。他们利用伪造邮件假冒是会计的上司,让她把大量资金转账到上海浦东发展银行。会计听从了安排,但在12月23号下午起了疑心。

奥地利警方已经介入该案,并已经通过“环球同业银行金融电讯协会”(SWIFT)系统通知了相关银行。但是转账已经无法阻止。这位经理人在电话上激动地问布卡特是否能做些什么。这关系到近400万欧元。

FBI认为美国公司是主要牺牲品

“接到电话时,我有种似曾相识感。我们知道这样的花招,”布卡特在上海外滩的事务所里回忆说。这位49岁的经济案律师开始着手此事。三年前他与当地合伙人合开的事务所知道这时应该找谁。

平静的圣诞假期过后,这笔还没有提取的钱仍旧还不能哪怕是冻结。奥地利政界迅速在幕后介入,请求中国官方给予行政援助。但是维也纳和北京没有法律援助协议。因此,奥地利人是否以及何时能拿回钱仍是未知数。

文章称,全世界到处都有企业上这样的圈套,美国联邦调查局(FBI)将这称为“商业邮件诈骗”,也就是说利用“伪造的商业邮件”的骗局。该机构认为美国公司沦为大多数的牺牲品。自2015年1月以来,诈骗案增多了270%。

据FBI统计,2013年10月至2015年8月之间共有案例7000起,美国企业在50多个国家被骗。损失累计达到7.4亿美元,它们都是通过转账消失在72个国家的。但是多数转账是到了中国内地和香港的亚洲银行。

文章称,估计未统计的数字非常高。很多企业家因为觉得丢脸和害怕遭到嘲讽而选择沉默,只有上市公司不得不公开欺诈,比方说中国收购的奥地利FACC航空配件公司。该公司1月公布被最近的骗局诈骗了5000万欧元。公司解雇了财务专员。

同样的事也发生在美国优倍快网络技术公司上,该公司在最近的财务报告中承认损失了4670万美元。2015年6月公司发现自己位于香港的分公司被假冒身份欺诈。转账到海外银行的资金仅追回了约810万美元,冻结了680万美元。

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