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证照皆为PS 员工三个月“换血”一次 按规定，各类大宗商品交易、原油、白银期货及现货，必须有相关部门颁发的证照。经过审讯，马某某、李某某、马某飞、王某等人交代，为打消投资人的顾虑，该公司通过PS等软件，伪造了资质证明。 一旦投资人资金进入第三方平台后，公司立即将资金转往另一家第三方平台，随后经过多次转移，3000多万被转入到400多个账户，完成“洗钱”，最终流入到马某某、李某某的个人账户中。 据他们交代，该公司除骨干外，其他员工在3个月左右全部轮换一次；公司地址不会在同一地方经营超过半年；公司员工之间不准相互交流，员工没有一个知道几名老总的真实姓名，只知道老总姓黄、黄总的女友名叫娜娜。 警方告诉记者，所谓交易平台实际就是嫌疑人开设的对赌平台，通过诱骗客户频繁操作，不断刷取客户高额手续费。“几十倍高收益，一天净挣2万元”其实这只是公司招揽客户的宣传口号。 “只要你开了户，你账户上的钱就是我们的了，只不过是时间长短的问题而已”，马某某接受审讯时说。 |
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