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骗子潜伏公司QQ群俩月 冒充经理忽悠出纳汇款13万

2016-10-26 15:40:54 李明哲 来源:生活报  责任编辑:陈玮   我来说两句

生活报10月26日讯 骗子使用木马病毒潜伏公司QQ群,对每个人的职务一清二楚,随后又盗取总经理QQ号,指示女出纳汇款13万。日前,哈市某融资担保公司的女出纳遭遇如此骗局,及时报警后,我省反诈骗中心成功拦截挽回13万元损失。这是今年9月20日省反诈骗中心正式成立后,紧急止付、快速冻结的首起电信诈骗案件,也是单笔涉案金额最大的案件。

“总经理”下指示女出纳转出13万

“赶紧给子公司转账13万,着急用。”9月24日10时许,哈市某融资担保公司的“王总经理”,通过QQ给女出纳杨某发来了这条消息,让她给其公司下属的某置业公司紧急转账。两家公司之前有业务往来,该置业公司曾给总公司垫付过一笔13万的资金,现在要将这笔钱还回去也合情合理。

随后,“总经理”又发来一张银行汇票的电子照片,这正是之前置业公司给融资担保公司转款13万的票据。因为之前,王总也曾通过QQ下达过转账的指示,女出纳便没怀疑,立刻通过网上银行给王总指定的账户转款13万。

“王总,13万元已经给置业公司转过去了。”当日14时许,杨某在公司遇到了王总经理,提及此事时对方却一脸茫然,“我上午一直在飞机上,从来没有通过QQ让你转款啊。”这时,杨某才意识到被骗了,立即拨打110报案。

骗子潜伏QQ群百余员工情况摸个门儿清

110指挥中心接到报警后,初步判断这是一起电信诈骗案件,并立刻将电话转进省反诈骗中心。根据杨某提供的骗子的银行账户等信息,反诈骗中心的止付平台立刻对该账户进行紧急冻结,好在这13万元钱并没有被人转走,公司的损失保住了。

据省反诈骗中心案件侦查科民警介绍,通过侦查警方发现,骗子首先使用木马病毒潜伏进哈市这家融资担保公司的员工QQ群,群里有公司员工100余人,经过一两个月的观察,骗子梳理出群内每个人的职务,谁是总经理、副总经理、会计、出纳、行政人员都摸个一清二楚,一些员工的行程骗子也门儿清;然后,骗子盗取王总经理的QQ号,趁他在飞机上的空当儿登录QQ,向出纳杨某下达转账命令;最后,骗子再伪造一张13万元的银行电汇票据,让女出纳杨某深信不疑。

“黄金止付期”仅30分钟市民要尽早拨打110

据了解,省反诈骗中心成立后,公安、金融、电信运营商等单位相互配合,反电信诈骗的冻结止付工作能在几分钟内完成,最大程度保护被骗群众的权益。据悉,反诈骗中心成立以来紧急止付、快速冻结诈骗资金375笔,涉案金额3500余万,分类研判了各类案件线索167串,2047起;成功制止诈骗实施过程中案件14起,其中包括一起涉案金额60万元的大额案件。

据省反诈骗中心相关负责人介绍,从目前电信诈骗的报警情况看,5类案件是高发:第一,冒充“公检法”人员,称被害人涉嫌洗钱、贩毒等;第二,冒充好友称自己换手机号码,随后要求汇款的;第三,冒充公安机关称被害人的亲属嫖娼、打架斗殴需要汇款的;第四,以办理大额透支信用卡骗钱的;第五,冒充机场客服改签机票的。

市民一旦被骗汇款,应第一时间拨打110报警电话。骗子账户收到钱后,一般情况下他们会将钱分转到其他子银行卡中,再从ATM机上取走,所以电信诈骗的“黄金止付期”是30分钟。市民越早报案,冻结钱款挽回损失的机会就越大。(李明哲)

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