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最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

2023-12-27 16:03 新华社 责任编辑：李雅兰

记者12月27日从最高人民检察院获悉，最高人民检察院和国家外汇管理局近日联合发布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例。

据介绍，此次发布的案例主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件，还包括以虚拟货币为媒介开展非法买卖外汇的案件。

最高检第四检察厅负责人表示，发布这批案例对解决检察办案中指控证明犯罪难题具有重要指导意义，有助于检察机关正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准，进一步提高引导取证、证据审查能力，切实加大非法买卖外汇犯罪全链条惩治力度，也有助于检察机关进一步加大与外汇管理部门等方面的协作力度，强化行刑衔接。

国家外汇局管理检查司负责人介绍，近两年来，国家外汇局配合司法机关打击非法经营等外汇违法犯罪案件200余件，行政查处非法买卖外汇、逃汇、骗购外汇等违规案件1100余起，罚没款约15亿元人民币，有力维护外汇市场良性秩序。

据介绍，当前外汇违法犯罪呈现以下几方面新的趋势和特点：

——资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境对敲模式，境内划转人民币，境外划转外汇，境内外资金独立循环，有意逃避监管视线。

——资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效，不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金，虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。

——非法信息发布传播“社交媒体化”。社交网络、直播平台充斥大量信息，境外网站、聊天软件提供私密交流工具，不法分子通过公开和私密联络发布非法资金兑换招揽广告，对接非法交易，被打击封堵后，在极短时间内更换网址卷土重来。

据悉，下一步，最高检、国家外汇局将进一步加强执法司法协作，完善执法司法标准，依法惩治各类外汇违法犯罪活动，畅通行刑双向衔接，惩防并举，维护外汇市场健康秩序。（记者：刘硕、刘开雄）

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