南平侦破一起特大电信网络诈骗案 涉案金额达6千万元

经两个月的缜密侦查，南平市公安局近日成功侦破一起涉案金额高达6000万元的特大电信网络诈骗案，一举捣毁位于福建、广东、江西、四川等多个省市的11个电信网络诈骗犯罪窝点，抓获以陈某为首的203名犯罪嫌疑人，缴获741部涉案手机、445台涉案电脑。

日常走访 发现诈骗窝点

1月初，顺昌县公安局城关派出所民警在摸排走访中，发现辖区某电子商务有限公司设有多台电脑，办公人员众多，在民警进行常规询问时，公司的人员神色紧张，民警怀疑这是一个电信网络诈骗窝点。

为了不打草惊蛇，民警现场简单询问后就离开了该公司，并将可疑情况向顺昌县公安局党委报告。顺昌县公安局经综合分析，判断该公司应该是一个诈骗窝点，立即将情况报告给南平市公安局反诈骗和合成作战中心，请求技术支援。

中心对该公司的各类信息进行侦查，发现公司存在多条异常信息流。中心顺线深追，发现其上线——厦门某投资管理有限公司利用私自搭设的交易平台，诱惑群众登录该网页，以欧洲红酒、金丝楠木等商品为名套用比特币、原油、美元兑日元指数进行虚假二元期权涨跌交易，并通过修改后台数据等方法实施诈骗。

寻线追踪 挖出诈骗团伙

根据掌握的相关情况，南平市公安局抽调刑侦等相关警种及顺昌县公安局精干警力组成专案指挥部，对该案发起合成作战经营侦查。专案组一方面派出多名警力赶赴厦门、深圳等地开展侦查工作，一方面综合运用各类技术手段，对该团伙的各方面数据线索展开深入调查。连续工作多个昼夜后，中心技术员追查到该诈骗网络交易平台和管理平台上的几百万条数据情况，并深入挖掘出上下游诈骗团伙与多个受骗群众信息。

经过两个月的缜密侦查，专案组查明了该犯罪团伙的组织结构、团伙成员真实身份、窝点地址、资金往来、受害人、诈骗手法等详细情况，并发现该犯罪团伙顶端操控人员往返于菲律宾和厦门，招纳下线“代理商”，该团伙注册工作人员账号达1000余个，客户（即受害人）账号2万余个，下线诈骗窝点遍布全国20多个省市。