武夷山农行成功堵截一起资金诈骗

东南网5月24日讯（通讯员 卢业彤）近日，农行武夷山支行营业室迎来了一位办理转账业务的客户陈女士，在大堂经理询问汇款缘由时，陈女士表示她在火车站附近经营一家参茸店，通过平时生意往来的姐妹介绍加入了名为“心雪康”的养生群，陈女士时常通过该群购买保健品服用，通过添加国外“领导”王伟微信成为好友，王伟时常给陈女士发来问候，聊家常，聊国外创业的艰辛等等，与陈女士成为知心好姐弟。最近，王伟称因自己公司突发情况倒闭，需要陈女士给他一个中国接收地址帮助接收重要的文件和现金，同时编辑好个人信息模版让陈女士填写，发送“物流公司”二维码让陈女士加微信询价后直接支付国际运费。陈女士因微信无法足额支付，到武夷山农行支行营业部汇款给“物流公司”中国客户经理林某的个人农行卡国际运费23500元。 

听完陈女士的描述，大堂经理用多年从业经验立即判断这一定是客户被非法分子利用，骗取资金的情况，让陈女士不要转账给对方，并第一时间报告给内勤行长。内勤行长上前了解情况后，经陈女士允许，与陈女士共同查看了陈女士与王伟、“物流公司”聊天记录，聊天内容存在明显欺骗、诱导陈女士向他人转账汇款的行为，查看“心雪康”群、“开单引流”公众号的群信息内容，似传销群。告知陈女士不要轻易相信网友，无论什么情况都不要在网络发布个人信息资料，更不能随便给陌生人转账汇款，存在疑议的汇款，尽量选择在柜面办理或通过银行官方客服电话95599进行咨询。在征得陈女士同意后，通过微信举报微友“王伟”存在诈骗行为，建议让陈女士取消关注“开单引流”公众号，退出“心雪康”群。友情提示陈女士购买保健品要到正规的药店，不能轻信三无的微商。让陈女士同身边的亲人朋友们宣传网络诈骗的非法行为，减少资金损失。农行工作人员帮助客户陈女士守住了“钱袋子”，为客户筑起了一道资金安全网将诈骗分子拒之门外，获得客户的不断称赞和衷心感谢。事后，内勤行长查询收款人林某本行查冻扣记录，该账户于2022年5月19日已被外省刑侦专线冻结，确认收款人账户异常，成功为客户挽回资金损失23500元。

正是中国农业银行武夷山支行营业部每一位员工高度重视防诈工作，坚持不懈的宣传防诈工作，发挥厅堂阵地优势，才能在第一时间以专业的职业素养及防诈高度警觉性，为客户保驾护航减少损失。通过日常多渠道的宣传，进一步强化群众的防范意识，构筑坚实的思想防线，提高大家对诈骗的防范、鉴别和自我保护能力。我行将持续做好防诈宣传科普，真正服务于社会大众，为社会金融稳定贡献力量。