厦门银行：银警联动 守护群众钱袋子

东南网3月13日讯（通讯员 林晓敏 吴青）2023年3月6日下午，客户李某到厦门银行建阳支行办理现金取款5万元，网点柜员告知客户大额取现需要预约并建议客户转账，客户表示取款用途为购买二手车只能支付现金不方便转账。根据近期监管下发《关于利用银行账户柜面取现转移涉诈资金的业务提示的通知》，网点主管指导柜员进一步核实客户账户交易情况，发现该客户当日收到他人转入资金后立即至柜面取现，且询问客户资金来源，客户无法回答交易对手信息。网点主管判断该客户行为及交易均极其可疑，立即向南平反诈中心报告。该行工作人员运用反诈话术有效拖延，南平反诈中心工作人员于3月7日上午将李某在厦门银行建阳支行取款时带离现场作进一步调查。经南平市反诈中心确认，该客户利用银行账户柜面取现转移涉诈资金的犯罪行为属实。

厦门银行建阳支行网点人员通过对近期监管下发的《关于利用银行账户柜面取现转移涉诈资金提示的通知》的学习，敏锐的发现犯罪分子的可疑线索，警银联动，及时处置，成功协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，有效震慑不法分子嚣张气焰，守护群众钱袋子！