莆田笏石工行扎实有效推进反洗钱工作

东南网莆田11月14日讯 为切实有效地履行反洗钱义务，加强网点的反洗钱工作，提高全员对反洗钱工作的重视程度，莆田笏石工行多管齐下、多措并举，扎实有效推进反洗钱工作，不断提升反洗钱工作水平。

强化学习。该行持续做好反洗钱培训工作，利用晨会加强学习，详细了解反洗钱的基本法规，认真学习上级行下发的反洗钱典型案例，以案说教、举一反三，促进员工进一步提高反洗钱的工作水平。

加强宣传。该行认真落实人民银行福州中心支行《关于开展“打击非法金融放贷 共建平安金融生态”主题宣传活动的通知》要求，通过LED屏幕滚动播放、悬挂标语、厅堂摆放宣传资料、设立咨询台等方式开展反洗钱宣传，营造反洗钱宣传的氛围，进一步加深社会公众对反洗钱工作的认识。

三、严格审核。该行做好个人客户开户的审核，严格规范个人开立账户和办理银行卡业务流程，认真审核客户特征，了解客户真实身份和开户用途，确保与联网核查信息一致；对多人集中开户、陌生人陪同开户的的情况，要进行双人复核，对存在明显可疑行为，拒绝为其办理相关开户业务。（潘佳丽）