常在高档酒店开招商会 会员超过20万人
“沃客理财”的投资平台并未注册,为披上合法外衣,去年9月15日,王某妙用获利的资金注册了一家“福建沃客理财生活信息科技有限公司”,自己担任法人代表,还租高档写字楼,接待全国各地来晋江考察理财项目的投资者。公司常在高档酒店召开招商会,投资者来晋江考察,公司负责食宿。今年4月,王某妙又在晋江金井成立“沃客生活会所”,用来接待和向投资者讲解。
今年5月4日,晋江警方发现“沃客理财”的资金账户异常,且该公司人员进出活动太频繁。警方通过一段时间侦查,初步掌握了沃客理财的经营模式。5月24日,王某妙等人先后落网。
经查,“沃客理财”的注册会员账户共有50多万个,初步估计会员人数有二三十万人,甚至还有会员在新加坡和马来西亚,该案被列省督案件。
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