厦门每天发案50到100起 涉案金额日均都在六位数

一张“通缉令”吓坏女出纳

“财产审查”丢了超千万元

去年4月11日，同安一家公司的出纳接到一个显示号码为0592-20205501的来电，正是这个电话让她吓破胆。

电话中，对方自称是“厦门刑侦支队民警”黄某华，告诉她“北京警方发现你涉嫌洗钱”，要求她配合调查。接下来，“北京西城刑侦支队”“刑侦总队长王军”“最高检察院检察官”先后“登场”，说要来抓这名出纳，让她带上用于资金转账的电脑和U盾，到最近的酒店开个房间接受“调查”。

出纳通过北京114查询了来电，发现号码和西城刑侦支队的一样。这下她不敢拖延，赶紧到酒店开了房间乖乖等着调查。当接到对方发来印有她头像的“通缉令”，该出纳彻底崩溃了。在“最高检察院”两个小时的“财产审查”中，她按对方指令将个人及公司共10个账户的1544.7万元，分13笔转至北京开户的建行、工行、兴业银行等7个账户上。

当晚11点，“最高检察院”承诺的“审查完如果没问题就将财产返回”迟迟未兑现，这名出纳才回过神来，赶紧报警。

动用银行卡1300多张

第一笔款在台湾被取走

经专案组调查，所谓的“北京西城刑侦支队”“最高检察院”的电话号码，都是网络虚拟号。在对涉案银行卡进行调查时，发现骗子的最终取款地分布在中国台湾、韩国及越南等地。

经过层层转账，在极短的时间内，1544.7万元被分流到工行、农行、建行、中行、兴业、民生、中信、农商、招行等9家银行的1300多张银行卡上，连启动紧急止付都来不及。其中第一笔被骗款项，在汇款后的47分钟内就完成了转账，在台湾的柜员机上提取了现金。

目前，4名嫌疑人已落网，案件正在进一步审理。

【分析】

骗子抓“热点”，“量身定做”骗术

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