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厦门市反诈骗中心成立9个月止付3122万元 将在全国推广

2016-04-13 08:15:44陈小斌 杨洋 来源: 厦门网  责任编辑: 刘玮   我来说两句
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【一个通道】

与银行建绿色通道快速止付

打蛇就要“打七寸”,银行账户是骗子取现的“必经之路”,这也成为让骗子“功亏一篑”的一大关键点,可以说是反诈骗工作的“任督”二脉。

去年8月31日,有骗子通过微信冒充老板,骗走厦门某公司财务小李200万元。接警后,反诈骗中心工作人员立即开展止付工作。在案发后2.5个小时内,先后冻结5个层级、36个涉案账户里的415万元,全额追回被骗的200万元。

据了解,类似成功止付的案件还有不少,这主要得益于反诈骗中心成立时,厦门警方就打破上述两个瓶颈问题,会同银行建立紧急止付“绿色通道”工作机制、搭建金融“点对点”涉案银行账户止付系统,畅通资金快速堵截通道,实现快速止付。当受害者报警后,反诈骗中心先立即核查涉案账户,一经查实,立即对所有关联账户采取冻结、止付、网银干扰等措施,掌握成功止付的“黄金时间”。之后再对受害者进行做笔录、调查等。

据厦门市公安局反诈骗中心相关负责人介绍,针对银行账户查询冻结受内控程序限制的问题,厦门警方承诺“公安担责、银行实施”,与银行建立异地卡内涉案资金快速查询冻结机制,当诈骗资金被层层流转、分散时,反诈骗中心就能立即开展不间断的“资金流”止付工作,最终把被骗资金再从骗子“口袋”里追回来。

【一款利器】

与移动合作筛查诈骗电话

把诈骗“信息流”挡在门外,也是对骗子的另一致命打击。针对境外变种、变样号码、网络诈骗号码层出不穷的难题,反诈骗中心建立电信“点对点”涉案诈骗电话封堵系统,通信运营商指定专人24小时配合封堵,一旦有诈骗号码被确定,就立即会被压制和秒杀关停。针对“170号段”实名落实不到位、境外虚拟号码变种快等问题,去年反诈骗中心与移动公司联合研发一款“神器”———诈骗电话自动筛查预警系统,该系统提前介入和监控通信链路,当高危电话联系市民,系统立即向市民推送防骗彩印,通话结束后会再推一条防骗短信,进一步提升对诈骗电话的反制能力。这款“神器”立下了汗马功劳,启用不到10天,就让近百名市民免于被骗。

【一对鹰眼】

伪基站一露头就被端

电信诈骗的另一手段,就是通过伪基站发送虚假诈骗信息。如何从源头遏制这一犯罪手段,必须时刻盯紧,高效打击。去年10月28日,厦门警方发现有伪基站或将在莲坂一带“工作”,遂与市无线电管理局赶赴现场监测,并迅速锁定一辆行驶于莲景二路的小车,当其驶至湖滨中路红绿灯路口时,民警立即上前控制住车上两人,搜出伪基站等作案设备。这起案件,从发现到抓捕成功,仅用了约半小时。能实现这样的快速发现和打击,得益于去年市公安局、移动公司、市无线电管理局共同建立“三方协作打击虚假信息诈骗新机制”。通过监控各类异常通信数据,分析和勾勒出伪基站流动作案轨迹,实现快速打击。即便伪基站已“演变”得更隐蔽,但依然难逃“被秒杀”的命运。此外,反诈骗中心每日汇总研判大数据,紧盯骗子如何取走骗到手的钱,将线索提供给基层侦查部门开展打击,顺藤摸瓜揪出诈骗团伙。

【走转改手记】

最大努力护好市民的钱袋子

“麻雀虽小,五脏俱全。”接警区、金融区、研判区……在厦门市公安局反诈骗中心内,中心面积不算大,但工作人员们都根据分工各司其职,目的就是向电信诈骗说“不”,保卫市民的财产安全。

看着电脑前一个个忙碌的身影,很难想象在一年之前,民警对于这类诈骗,为了挽回市民损失,还在银行间疲于奔命,效果却往往差强人意,甚至竹篮打水一场空。

在充分地发现问题之后,摸清了电信诈骗的“命门”,充分协调好各个相关单位,反诈骗中心的成立,厦门逐渐向电信诈骗关闭了大门。作为平安厦门建设结出的又一硕果,反诈骗中心已取得不错的“战绩”,仅仅9个月时间,通过反诈骗中心工作,共冻结涉案资金3122.1万余元,这个数字超过了多年反诈骗工作的总和。

拦截监控不计其数的诈骗电话、发送不计其数的提醒短信、抓捕一批诈骗嫌疑人、断掉一批伪基站和猫池窝点之后,反电信诈骗在厦门发生了质的变化。

就是本着“魔高一尺道高一丈”的态度,用问题倒逼改革,厦门走出一条有效的“反诈骗之路”,受到全国警界的追捧。

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