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厦门市反诈骗中心发布典型案例提醒市民:防骗切莫松懈

2017-12-20 07:31:29陈小斌 来源: 厦门网  责任编辑: 段马水   我来说两句
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典型案件

飞速三分钟内成功止付被骗资金

昨日10时30分,市民小清的QQ收到一条好友申请消息,对方的昵称和头像都与在国外的表哥一样,小清便通过其添加请求。

“表哥”告诉小清,他很快就要回国了,但因“外汇饱和”,让小清帮忙购买回国机票。随后,小清与“表哥”提供的“航空公司林经理”联系,谈妥后向对方账户转账2万元。转账后,小清拨通了自己表哥的电话,发现被骗。

昨日11时45分,小清报警。市反诈骗中心立即启动查询止付机制,通过小清提供的对方账号,仅用3分钟就在涉案账户中成功止付2万元。

惊险多方劝阻25万元幸免被骗走

12月8日16时许,市民小李接到一个自称福建通信局工作人员的电话,对方称其手机在北京办了手机号发送垃圾短信,随后就将电话转至“北京公安局沈警官”处,“沈警官”表示,小李在北京办了一张信用卡,涉嫌洗黑钱案,需要配合调查。

随后,“沈警官”发送一条附带链接的短信,让小李点击下载APP软件“最高人民检察院”,并引导其在软件上输入案件编号、身份证、银行密码等,之后又让他通过手机报验证码。当日17时50分许,小李发现自己的银行卡被盗刷21800元。

市反诈骗中心的“火眼系统”监测到该情况,工作人员立即拨打小李手机,但发现其电话一直在通话中。工作人员向其手机发送防骗提醒短信,辖区民警出警寻找小李。通过多方努力,当日18时20分,民警终于找到了正在把25万购房贷款转给骗子的小李。

紧急奋战15小时止付708万余元

8月16日9时许,厦门市反诈骗中心接到报警称:翔安区某公司职员被以冒充查案的方式诈骗走120余万元。市反诈骗中心第一时间启动查询止付机制。

民警带领多名止付专员争分夺秒,对11家银行和2家第三方支付机构的100余个账户、上万条资金流水进行梳理和分析,对涉案资金进行紧急止付。

经办人员连续奋战15小时,共成功止付50余个账户内的708万余元,成为创建反诈骗中心以来单起止付最高纪录。

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