近期诈骗猖獗 厦门一天三大案被骗90多万

案例 “董事长”发邮件 财务转35.7万

蔡女士是厦门一家公司的财务人员，平常管理着公司的财务邮箱。10月24日，她收到一封邮件，邮件的发件人是“公司老总黄经理”。

邮件中“老总”要求蔡女士立刻整理一份公司部门经理以上人员花名册。由于蔡女士之前未与老总单线联系过，便相信了对方。

10月25日上午，蔡女士再次收到“老总”邮件通知，要求蔡女士马上加入公司高层QQ管理群。

蔡女士按照“老总”指示加入该群后，发现群内除了自己以外还有两名成员——一个是“老总”，另一个是公司董事长肖某。

之后，“肖董”让蔡女士联系一个河南的生意伙伴“黄总”，询问昨天谈妥的45万元预付款何时能够到账。蔡女士拨打“黄总”的电话，对方称现在财务不在公司。

蔡女士将情况告诉“肖董”后，“肖董”让蔡女士查询公司账户流动资金余额，并截屏发送到QQ群内。“肖董”在了解完公司财务情况后，又给了蔡女士一个个人账户，并要求蔡女士尽快向这个账户转账35.7万元，作为“往来款”。

因看到“黄总”也在该QQ群里，蔡女士就赶紧按照“肖董”的要求将35.7万元转到指定账户。

转完后，蔡女士突然想起自己之前与肖董都是通过微信进行联系的，于是发微信询问肖董，才发现被骗了。

当天中午12：58，厦门警方接到蔡女士报警。经查，这笔35.7万元的款已被转到第二级账户中，民警们马上将该账户冻结，从接到报警到冻结资金，一共仅用时10分钟。

案例退回“保证金”财务被骗46万

谢女士是一家公司的财务经理。10月25日上午，谢女士在办公室接到一通电话，对方自称“天元国际”法人“罗总”。

电话里，“罗总”称要给谢女士所在公司打一笔46万元的“保证金”，不过系统总显示“转账失败”。

随后，“罗总”提议添加QQ进行联系。在添加了谢女士的QQ后，“罗总”把谢女士拉进一个三人QQ群内，群内有谢女士、“罗总”还有“柯总”。因为谢女士看到“柯总”名字显示的是自己公司法人的名字，便没有过多怀疑。

在群内，“罗总”称自己无法进行对公转账，为了快点完成这笔生意，想要直接转到“柯总”的个人账户。“柯总”表示同意。

不一会儿，“罗总”便在群里发了一张转给“柯总”的“转账回单”。接着，“柯总”告知谢女士自己已经收到这笔46万元的“保证金”。

后来，“柯总”私下用QQ联系谢女士，称公司和“罗总”签订的合同条款有问题，合同没办法签，让谢女士将46万元“保证金”退回给“罗总”。

谢女士原本想打电话跟柯总确认一下，但QQ群里的“柯总”却告知谢女士自己正在开会，不方便接电话，让谢女士赶紧转账。于是，谢女士便通过网银将46万元转到“罗总”账户。

下午4点多，“柯总”又要求谢女士转200万元到一个指定账户时，谢女士与柯总电话联系后，才发现自己被骗了。

下午4：33，市反诈骗中心接到谢女士的报警后，查询发现这笔赃款已被骗子转到第三级账户中，该账户中还有额外的疑似赃款80万元，民警将所有的资金全部予以冻结。

警方提醒

接到领导指令最好联系核实

一天三起大案，止付170多万元！民警说，能连续止付三起诈骗案件，一定程度上也要归功于被骗市民的及时报警，同时还要感谢银行等机构的协助。

市民被骗后，骗子肯定会迅速层层转移赃款。在这场看不到对手的“赛跑”中，警方行动的时间越早，为市民挽回损失的可能性就越大。

据厦门市反诈骗中心统计，10月份以来，冒充公司老总对财务人员诈骗的案件时有发生，且呈现被骗金额极大的特点。对此，民警提醒说，接到自称领导要求汇款的信息时，最保险的方法是通过电话或直接见面的方式，联系到当事人以核实情况真伪。此外，必须妥善保管好公司通讯录，并建立严谨的财务制度，不要让不法分子有可趁之机。