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泉州“贷款诈骗”一周案发40余起 “大额度低利息”不可信

2017-12-20 11:04:43  来源:东南早报  责任编辑:张海燕   我来说两句

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“假老板”爱骗真财务 让你转账要慎重

“年关到了老百姓要存钱,骗子就出来‘抢钱’,看好自己的钱袋子,多个心眼别被骗!”说到反诈骗,泉州市公安局刑侦支队一大队大队长陈宗庆说,最重要的一点,市民心里一定要清楚:天下没有免费的午餐!遇到急事不要着急、不轻信,陌生信息、来电一说到“转账”,一定要回电话核实。

“强调是‘回电话’,很简单的动作,往往就能避免上当受骗!”陈宗庆说。

他也特别提醒,近期另一高发的诈骗类型,是发生在企业财务人员身上的“冒充老板诈骗”,应该引起企业和财务人员的注意,特别是规范企业的财务制度,在接到任何指定的转账汇款之前,一定要电话与负责人核实确认,再进行操作。

冒充领导诈骗,反诈骗中心民警给了一个形容:被骗金额最多的案件。据统计,11月以来,全市冒充领导、熟人诈骗案件发生81起,被骗共计430万余元。其中,被骗10万元以上的案件有8起,总额326万元!

11月初的一天,在泉州某企业当财务的孙女士(化名),上班时接到了一条微信好友验证的信息,一个自称是公司老板的人要添加好友。孙女士通过了好友验证,之后,对方发信息给孙女士,让其将公司的欠款汇到指定的账户。直到12月9日,孙女士在与老板对账时,才发现被骗,涉案金额169万元。

11月15日,一名男子冒充泉州某4S店老板曾总,骗子通过QQ与该4S店财务人员潘某联系,将潘某拉入一个QQ群里面,并告知这个群用于内部高层讨论。骗子让潘某与一个叫袁总的人联系,操作一笔合同退款事宜,潘某深信不疑,并且按照骗子的指示从公司账户转账48万元至骗子提供的账号内。

11月22日,泉州一医药公司财务人员被冒充其公司老板的骗子,拉入QQ群聊中,按照骗子的指令将公司账户内的337000元转入骗子提供的账号内。直到第二天下午,在对账的时候才发现被骗,此时钱已被骗子经过多级转账后取出。

民警介绍,根据相关数据,泉州市登记在册的中小企业有50多万家,很多企业的相关信息暴露在互联网上,诈骗分子往往根据企业的真实信息,专门设计剧本,对公司的财务、出纳人员进行诈骗。往往轻信骗子一转账,就是几十万元、上百万元的公司账户资金被骗,给当事人及当事企业造成严重伤害。

“这类诈骗类型中,90%的受害人是女性。”民警说。此类诈骗手法完全是可以防范的,受害人上当受骗,都是因为不严格遵守财务制度,在转账时没有经过确认,轻信了微信、QQ等文字聊天发来的指令,因而上当。

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