平和公开审理首起特大“套路贷”恶势力犯罪集团案件

东南网漳州11月20日讯（本网记者 林永清 通讯员 周鑫）今天，平和法院公开审理了平和县首起“套路贷”恶势力犯罪集团案件，平和检察院指控赖某等11名被告人分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪。该案也是2018年扫黑除恶专项斗争开展以来，平和法院受理的首起涉黑涉恶案件。

2017年8月以来，张某津（另案处理）与赖某、张某财、张某方为谋取非法利益，共同出资成立汕头易车贷融资租赁有限公司，于同年11月纠集张海河等人共同出资成立江西易速得汽车服务有限公司，以从事“汽车抵押贷款”为幌子，诱骗被害人签订空白的车辆债权转让协议、车辆买卖合同等材料，又以“确保贷款安全”等为由，骗取被害人的汽车钥匙并在汽车隐蔽处安装GPS，获取汽车的控制权。

在向被害人发放贷款并制造“银行流水与借款合同一致”的假象后，又额外向被害人收取借款金额20%左右的“平台费”“保证金”“GPS安装费”等费用。在被害人分期还款、付息过程中，该犯罪集团虚构违约事实，秘密将被害人的汽车非法扣押，告知被害人违约后，利用“签订的系列空白合同”等使被害人产生恐惧心理，向被害人勒索所谓“违约金”“拖车费”“差旅费”等高额费用，如被害人缴纳费用，则将车辆还给被害人；如费用协商不成，该犯罪集团则擅自将该汽车低价转让，以获取非法利益；如被害人报警，该犯罪集团便将签订的空白合同填写完整，制造出正常民间借贷纠纷的假象，以规避调查。

该犯罪团伙分工明确、配合密切，形成以张某津为首要分子、组织者、领导者，被告人赖某、张某财、张某方、张某河为骨干成员，其他被告人为一般参加人员的恶势力犯罪集团，多次有预谋、有计划地实施“套路贷”犯罪活动，获取巨额经济收益。至今年2月23日被查获，该犯罪集团先后实施敲诈勒索犯罪累计61次，数额合计236.8374万元；先后实施诈骗犯罪累计40次，数额合计664.0379万元。

由于该案涉案人数较多，涉及犯罪事实较为复杂重大，法院将择期宣判。目前，该案仍在审理中。