邮储银行万达支行成功堵截异常涉诈资金取现

随着限制账户非柜面管控措施的优化，利用大额柜面取现转移涉诈资金已成为涉诈账户出账的主要渠道之一。

近日，邮储银行万达支行柜员在办理业务过程中，发现客户张某被暂停非柜面业务，在与客户交谈的过程中其眼神闪躲，一直用微信在聊天。经查询，发现张某交易流水小额交易多为提现快捷支付且无余额留存,多次出现几笔异地大额汇款并当日取现，柜员请营业主管一同核实相关情况，并把该情况上报上级行，经上级行相关人员综合判断该客户为可疑，营业主管当机立断拨打110报警。客户由于未能及时取现，神色慌张并不断通过手机求助，表示自己赶时间要离开，借故接打电话匆匆走出网点。大堂助理和保安人员以客户未取回银行卡及身份证件为由把客户叫回，当班柜员以帮助客户解除非柜面为由拖延客户，直到公安人员赶到网点。公安机关人员对客户进行询问，随后把客户带回公安机关作进一步调查。

面对一起典型的电信网络诈骗案件，邮储银行员工能够保持高度警惕，以较高的专业素养，坚持合规操作，时刻为客户着想，实现了对客户每一笔资金保驾护航的服务承诺。下一步，邮储银行将继续履行社会责任，把防范电信诈骗作为“我为群众办实事”实践活动的重要内容，持续引导客户增强风险防范意识，着力为客户把好资金安全关，守好客户“钱袋子”。（邮储银行万达支行）