宾馆里敲定的“金融项目” 曹嘉敏是一个澳门女人。2008年,在澳门赌钱欠了钱,为了躲债来到内地生活。 不久,曹嘉敏的澳门身份证件过期了,来往内地的“回乡证”也过期了,她不敢回澳门,所以一直没有再办理。为了方便在内地居住生活,曹嘉敏花钱办理了名叫“刘平”的居民身份证件。自2013年开始,她使用“刘平”这一身份,对外称自己是安徽省阜阳市某区某镇某村村民,在广东深圳某旅行社从事港澳游工作。 2014年5月,曹嘉敏在饭局上认识了山东嘉兴投资公司的邹晓磊。不久,二人在深圳一家咖啡厅商量着合作搞一个投资项目。 邹晓磊,山东某名牌大学毕业,对金融行业有一定了解。二人商议后决定,虚构一家基金公司,吸收公众投资,然后再使用投资人的资金用于投资增值。之后,邹晓磊介绍曹嘉敏认识了崔兴全。三人经过多次谋划,最终决定用投资炒外汇的名义,以支付高额利息、提成为诱饵,吸引投资者投资。曹嘉敏和邹晓磊各出资5万元,用作项目启动资金,由曹嘉敏负责保管,用于项目的包装策划等日常开支。 2014年6月底,在山东济南一家宾馆内,曹嘉敏、邹晓磊、崔兴全三人信心满满,商量如何开拓市场、吸引投资者的具体措施。崔兴全找来各地区主要负责人上“培训课”,鼓励他们到各自省区发展“下线”,发展的“下线”人数越多,“下线”的投资额越高,他们拿的钱也就越多。其间,曹嘉敏还找来两个懂金融的新加坡人充当“讲师”,宣扬他们虚构的“BS高博”金融项目投资炒外汇的好处。与此同时,曹嘉敏借来一张银行卡,开始接收投资,并找人建立投资网站。 运作一个多月后,几个人发展的客户和吸收的资金都很有限,远未得到他们的预期。贪婪,让他们又打起了另外的主意…… 横空出世的“亚洲CEO” 林志刚,新加坡人,2013年和曹嘉敏认识。曹嘉敏了解到林志刚很会包装公司、做宣传。2014年7月中旬,因为“BS高博”项目没有达成预期目标,曹嘉敏想到了他,以每月2万元的工资邀请林志刚参与公司运作。当时的林志刚正缺钱,爽快答应下来。 2014年7月底,曹嘉敏、崔兴全与林志刚在济南会面,共同商量“BS高博”项目发展。崔兴全称,由于项目不理想,他们打算转做ADM外汇基金,聘任林志刚担当ADM公司的“亚洲CEO”,然后拿出已经准备好的一份聘书让林志刚签字。这所谓的ADM公司,是曹嘉敏几人在香港注册的,对外宣称是英国ADM公司香港分公司,实际上就是个空壳公司,没有任何实际经营行为。 一切准备妥当之后,崔兴全让伪装成ADM公司亚洲CEO的林志刚认真打扮一番,带他去了山东邹平的一家龙头企业——蘑菇公司,认识了该公司的董事长刘明霞夫妇。同时,曹嘉敏找到新加坡人Joker,在新加坡设立了网络投资平台,投资人可以登录查询自己投资及分红等相关信息。 “亚洲CEO”、网络投资平台……种种华丽的包装,让这场金融骗局愈发逼真,也让被害人深信不疑。 那么,是什么招数让被害人打消最后一丝疑虑,心甘情愿地掏钱呢? |
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