厦门银行南平延平支行成功堵截一起涉嫌团伙诈骗开卡事件

上周才迎来开业庆典的厦门银行南平延平支行，12月21日成功堵截一起涉嫌团伙诈骗犯罪冒名开卡事件。

事件情况如下：该客户系福建永春籍人士，从台湾回大陆。21日中午12时许，持姓名为“冷某”的身份证前来南平延平支行柜台开卡。经办柜员发现客户本人与身份证件上的照片不符，进一步核对详细信息时，客户均无法流利回复，后反复翻看手机又能一一回答，行为十分可疑。营业部人员及时向警方报警，经警方侦讯后，确认客户非法持有她人身份证件办理开户并已在他行成功开卡数张，该客户涉嫌团伙诈骗犯罪。目前该客户已被警方处以行政拘留处罚。

人民银行防范电信网络新型违法犯罪新规发布后，厦门银行南平分行切实贯彻各项工作要求，及时开展员工业务培训，员工风险防范意识显著增强，风险事件警惕性得到很大提高，2016年已成功制止数起冒名开卡事件。厦门银行借此提醒广大客户，应注意个人身份证件的保管，以防个人信息泄露，造成不必要的损失。