厦门银行南平分行开展“一把手谈反洗钱”合规专题讲堂

活动现场 吴青/摄 

东南网7月22日讯（通讯员 吴青）为进一步提高员工反洗钱意识和工作水平，加强内控合规管理，结合总分行反洗钱工作计划，7月21日，厦门银行南平分行开展“一把手”反洗钱合规专题课堂。

培训课上，厦门银行南平分行行长游峰从反洗钱监管处罚形势入手，分析了当前各地处罚力度及态势，强调洗钱风险形势依然严峻复杂。随后，现场带领分行员工学习《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱制度文件，结合日常工作实际，详细讲解了客户身份识别及受益人识别基础工作、实操风险点和处罚规则等工作要点，要求分行要提升管理精细化水平，提高风险识别能力。最后，游行长要求分行要按照当地人行2022年反洗钱工作要求，制定反洗钱工作部署，加强员工行为管理及宣传教育，营造群防群治良好氛围。

为检验培训效果，该分行营运部还当场组织全行员工进行了反洗钱应知应会抢答,达到了以考促学、以学促用的目的。此次反洗钱“一把手”专题授课，进一步提升了全员反洗钱意识，切实增强履行反洗钱义务的责任感和使命感，为分行业务发展筑牢合规的堤防。