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政法大学硕士成骗子“首脑” 团伙涉案金额达1300万元

xm.fjsen.com 2013-12-17 07:23   来源:东南网    我来说两句

东南网12月17日讯(海峡导报记者 吕寒伟/文 叶允平/制图)诈骗少则几十万元,多则200多万元。一旦得手,分几百次取款,一天内迅速取光。

诈骗团伙有研究生、通缉犯,有惯犯,公司老总、技术精英。

昨天,厦门市公安局通报,经侦支队破获福建省有史以来最大的伪卡诈骗案,犯罪团伙今年初以来作案10起,金额达1300万元,受害者遍及山西、浙江、广东等省市。

在辗转了十几个省市、行程数万公里后,专案组捣毁以沈某明、于某、施某昆为首的跨境伪卡犯罪团伙,抓获嫌疑人13名,其中台湾籍3人,成功打掉该团伙整个犯罪链条。目前,他们已被分别采取逮捕、取保候审、刑事拘留等强制措施。

据悉,该案受到公安部领导的高度关注,列为部督案件。

悲伤女游客 玩趟台湾丢了207万元

今年5月27日,来自浙江乐清的陈女士到台湾旅游,在购物的过程中,她碰到一件怪事:服务员告诉她,她的几张信用卡都不能用。

当时陈女士并不知道,这实际上是一个陷阱,骗子往往以买通收银员、夜场服务员的方式,套取他人的银行卡号和密码。而这伙骗子看不上信用卡,额度太小,他们更关注储蓄卡。

无奈,陈女士拿出一张储蓄卡埋单,民警判断,在刷卡的过程中,她的卡号和密码被窃取,之后制作出了一张假的银行卡。

骗子动作很快,当天晚上,有人拿着假卡,在台湾的一个自动柜员机上查询陈女士的账户余额:200多万元。不过,骗子没有取钱。

事后查明,在陈女士欢乐旅游的时候,她的银行卡号和密码资料,被偷偷卖给了住在厦门的两个台湾人——沈某明、郑某弘。

神秘取款人 207万元转向100多张卡

过了十几天,6月11日,回到浙江的陈女士惊讶地发现,卡在自己身上,卡里的207万元被转走了。

转账记录显示,钱被转到一个陌生人的卡上。经查,这张卡是武汉的一家建材店,通过手持POS机转账。

紧接着,在一天的时间内,207万元被进行了大规模转移,转向100多张名字不同的银行卡。

ATM的当日取款限额是2万元,从当天下午直到晚上,这些钱被分成数百次,从ATM上取出,一天之内取光,其中在厦门取了将近100万元。

到底是谁取了这些钱?案发后,厦门警方经侦支队民警调取了大量监控,发现取款人有一个共同特点:把脸遮住,或戴口罩、或戴帽子、或用手遮脸。

经调查,“神秘取款人”是台湾人施某昆及其手下,钱转到他们持有的银行卡上,但不是他们的名字,另有100多万元转到台湾。

责任编辑:蓝晓梅
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