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针对电信诈骗频发 厦门兴业银行反诈骗措施显人性化

2015-10-13 17:50:42 来源: 东南网  责任编辑: 卢超颖   我来说两句
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东南网10月13日讯 目前,社会上针对老年人的电信诈骗频发,受害人的财产和精神均遭受一定程度的损害,同时也给社会治安带来了不小的安全隐患。为此,今年刚成立的厦门市反电信诈骗中心号召金融机构、电信等与之有关的部门通力配合,在各自领域采取切实可行的反诈骗措施,共同营造平安和谐的社会环境,拒绝电信诈骗温床滋生。

近日,记者从厦门兴业银行了解到,该行思明支行就成功堵截了一起这样的电信诈骗案件。客户李某(化名,年龄77岁)和其先生来到思明支行,到柜台准备转账1万元。因只随身携带对帐折及身份证而忘带银行卡,所以无法汇款。该客户找到营业厅主任陈梅婷,请其帮忙先借钱给她,待办完事情再取卡过来还款。陈主任见客户神态紧张,连忙安抚,并追问用途,客户再三说是急事,但称其不方便告知,并说明因为事情紧急,回去拿卡转账时间来不及,如果主任无法帮忙就找其就近的学生先借钱。

见此,陈主任怀疑客户受骗上当。为稳住客户,先从个人名下取出1万元答应帮忙,同时再次安抚客户,并引导客户夫妇到VIP室进一步详细询问。此时,客户终于告知是在家里接到电话,称其女婿帮忙别人担保未还款,追问其现金资产,让其马上到银行把钱汇至XX帐号,办理过程中不许与任何人交流,不许使用电话,而且不许给其女婿打电话,如果未遵守,其女婿将有生命危险。在与歹徒通话过程中,歹徒还让人假冒女婿声音,让客户深信不疑。陈主任了解了事情的来龙去脉后,更加确信这是一起电信诈骗,于是向客户取得其女婿电话,并向其核实情况,其女婿表示并无借款一事。至此,客户夫妇终于恍然大悟,并在陈主任的建议下报了警。

厦门兴业银行保卫部总经理王总告诉记者,针对电信诈骗,该行除了与厦门市公安局签订《厦门市虚假信息诈骗犯罪案件涉案账户资金应急处置合作协议》,对涉及电信诈骗的账户进行快速冻结和止付外,还专门制定切实可行的操作规程,其核心就是“三看二问一核对”,要求各经营机构在业务办理过程中要逐一予以落实,不仅如此,该行还经常不定期组织一线员工学习了解最新反诈骗案例,不断提高员工电信诈骗的辨识能力,力争在最后一道关口堵截诈骗活动。

据了解,2014年以来,该行累计已成功堵截电信诈骗案件8起,为客户挽回经济损失累计 27万余元,曾多次受到厦门市公安局的表彰。

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